قناة كلمة الفضائية
قالت مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن غسيل الأموال FATF بانها لازلت تدرج إيران على قائمتها السوداء.
ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، أكد رئيس المجموعة، ماركوس بيل، ان هذه المجموعة تشدد القيود على الدول التي لا تلتزم بقواعد هذه المنظمة، وطالب الحكومات الى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة دول مثل إيران و كوريا الشمالية.
جدير بالذكر أن كوريا الشمالية أيضًا، مثل إيران، مدرجة في القائمة السوداء وتحاول الالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة عن طريق غسل الأموال واستخدام الأساليب السرية من خلال رفض تمرير القوانين الخاصة بمجموعة العمل المالي.
ويذكر ان مجموعة العمل المالي FATF عبارة عن مجموعة دولية تعمل على مكافحة غسيل الأموال في العالم وتشترط تطبيق العديد من قوانين غسيل الأموال لإزالة إيران من القائمة السوداء.
وفي وقت سابق، أعادت مجموعة العمل المالي، إيران الى قائمتها السوداء، بعد ان رفض النظام الإيراني تطبيق قوانين تتعلق بغسيل الأموال وتنفيذ الإجراءات اللازمة في نظامها المالي.
